Проведение специальной военной операции очень наглядно показало кто есть кто. Одни, понимая всю важность происходящего, консолидировали силы на оказании помощи нашим бойцам, кто-то пошел отстаивать интересы государства с оружием в руках, а кто-то «штурмовал» Верхний Ларс в попытке слинять или заказал частный джет в один конец.
Примечательно, что большая часть «беглецов» не торопятся обрывать все связи с Россией, продолжают зарабатывать деньги здесь, а тратить их там. Одним таким деятелем заинтересовались компетентные органы. В распоряжение редакции попали документы проверок в отношении группы компаний ВНЕШТЕХКОНТРАКТ.
Четверть века ее владелец Дмитрий Дикер зарабатывает огромные деньги на продажах строительного оборудования и комплектующих. По самым скромным подсчетам за все время работы оборот его компаний превысил 2 млрд. долларов. При этом, если изучить бухгалтерскую отчетность, то мы не увидим существенных налоговых поступлений в бюджет.
Дмитрий Дикер является основным бенефициаром компании ВНЕШТЕХКОНТРАКТ, в которую входят несколько юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Дмитрий Владимирович – крупнейший поставщик строительного оборудования и комплектующих Китайского бренда Фубаг.
В феврале 2022 года, когда наша страна начала проведение специальной военной операции, гражданин Дикер спешно покинул территорию России и переехал в Германию. Правда, сворачивать свое прибыльное предприятие почему-то не стал. По всей видимости, единственное, что изменилось в бизнес-модели Дмитрия Владимировича – это направление финансовых потоков. Логично предположить, коль уж проживает он теперь в Германии, то и деньги ему там куда нужнее, чем в России.
Интересно, что в Европе Дикер старается «не отсвечивать». Оно и понятно: узнай власти Германии, что в их стране проживает крупный российский бизнесмен, к тому же не свернувший бизнес в «стране-агрессоре» (нас же именно так называют в Европе?), то вольготной жизни придет конец. Не миновать персональных санкций, блокировки счетов, ареста недвижимого имущества.
В январе 2022 года завершилась налоговая проверка в ООО «Форум инструментов», входящей в группу компаний Внештехконтракт. Налоговая инспекция вызвала на допрос 69 человек, имеющих отношение к компании. Однако, ни один из них на допрос не явился без объяснения причин.
Налоговики в ходе проверки пришли к выводу, что ООО «Техмаш» не является самостоятельным юридическим лицом, а действует как часть ГК «Внештехконтракт» в которую входят множество юридических лиц, при этом в группе компаний имеется единый центр управления и принятия решений, общества действуют согласованно и деятельность их направлена на получение результата группой, а не на получение прибыли конкретной компанией. Данный вывод говорит о факте дробления бизнеса с целью уйти от уплаты реальных сумм налогов.
В акте налоговой проверки сотрудники ФНС пришли к выводу, что фирмой «Техмаш» в поставку товаров было включено подконтрольное группе компаний «Внештехконтракт» лицо – ООО «Машкомплект», которое не осуществляло реальной финансово-хозяйственной деятельности, а использовалось исключительно с целью минимизации налоговых обязательств и завышения сумм расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль и сумм налоговых вычетов по НДС.
По ее результатам только одной проверки была выявлена недоимка по уплате налогов в сумме более 42 миллионов рублей. Еще без малого 19 миллионов ФНС выставила в виде пеней.
Мы подробного изучили бухгалтерскую отчетность фирм группы компаний Внештехконтракт. Многие из них ликвидированы, или присоединились к другим юридическим лицам. Приведу простые цифры: выручка и чистая прибыль по итогам 2023 года.
ООО «Проммаш» – выручка 3 млрд., чистая прибыль – 25 млн.
ООО «Прогресс» – выручка 553 млн., убыток – 50 млн.
ООО «Аванпроект» – выручка 1,7 млрд., чистая прибыль – 404 млн. рублей.
Только по этим трем компаниям оборот составил более 5 миллиардов рублей.
По словам нашего источника, гражданином Дикером и деятельностью его группы компаний уже заинтересовались силовики.
В поле их зрения попала и некая Галина Фатуева. Есть версии, что именно она является доверенным лицом Дмитрия Владимировича и именно она уполномочена решать проблемные вопросы. Так ли это и какими методами Галина Георгиевна решает те самые «проблемные вопросы» предстоит выяснить следствию.
Немало работы предстоит и Налоговой службе: из данных открытых источников видно, что многие компании, где конечным бенефициаром является Дмитрий Дикер, живут не более 3-х лет. После этого, они либо внезапно банкротятся, либо сливаются с другими компаниями, реже ликвидируются, а иногда и вовсе исключаются налоговой из ЕГРЮЛ в виду того, что перестают вести какую-либо деятельность и сдавать бухгалтерскую отчетность.
Редакция будет внимательно следить за следственными мероприятиями, в отношении гражданина Дикера. Так что с уверенностью можем сказать, – продолжение следует.
