Легко ли скрыть миллиарды от налоговой инспекции в России? А в Германии? В прошлом выпуске мы начали расследование в отношении группы компаний ВНЕШТЕХКОНТРАКТ и ее основателя Дмитрия Дикера. Распутыванием этой непростой сети юридических лиц занялись компетентные органы. По нашей информации увиденному удивились даже бывалые люди в погонах.
Помните, как по результатам только одной налоговой проверки в компании Внештехконтракта выявлена недоимка по уплате налогов в сумме более 42 млн. руб. Еще без малого 19 млн. ФНС выставила в виде пеней. Именно тогда налоговики установили факты создания юрлиц для уменьшения налоговой базы. И одной из таких компаний, согласно акту выездной проверки ФНС, является ООО «Машкомплект». Примечательно, что оборот только этой ликвидированной компании составил более 1,5 миллиардов рублей за весь период существования. Но даже эта сумма с девятью нулями меркнет, если вчитаться в акт выездной налоговой проверки.
В документе указаны компании, которые по многим признакам могли создаваться для уклонения от платы налогов. Мы подробно изучили акт и масштабы, безусловно, удивляют. Только на примере трех связанных юридических лиц: «Спецснаб», «Проект» и «Техком» мы насчитали оборот более 11,5 миллиардов рублей. Впечатляет, правда?
Сейчас вы еще больше удивитесь. Все эти успешные (ну по крайней мере со стороны бухгалтерского баланса) компании ликвидированы.
Еще больше интересных фактов можно узнать даже не вдаваясь в протоколы и акты налоговиков. «Спецснаб», «Проект» и «Техком» различаются разве что реквизитами. Одинаковые виды деятельности, одинаковый ассортимент. Уверены, что и IP адреса, с которых сдавалась бухгалтерская отчетность тоже будут совпадать.
Компетентные органы в цепочке компаний Внештехконтракта выявили не только факты дробления бизнеса для уменьшения налогооблагаемой базы. В настоящий момент в расследовании фигурируют компании, которые по всем признакам могли использоваться как однодневки, на расчетные счета которых направлялись немалые средства, после чего обналичивались без уплаты каких-либо налогов. По нашей информации некоторые из таких фирм ведут к уже известным нам Дмитрию Дикеру и его доверенному лицу Галине Фатуевой.
Силовики не раскрывают всех подробностей расследования, но мы рискнем предположить, что в их поле зрения точно попадут еще две компании – «Лидер» и «Орбита», через расчетные счета которых прошло 464 млн. руб., после чего эти деньги были обналичены и дальше их след теряется.
Возможно пролить свет на их судьбу поможет Галина Фатуева – доверенное лицо Дмитрия Дикера, в ее жизни сегодня настал непростой период посещения допросов.
Думается, в след за Галиной Георгиевной на дачу показаний отправится и некие Андрей Климов и Анна Хрусталева. Есть версии, что именно они могли заниматься бесшумной ликвидацией фирм – однодневок.
Сам гражданин Дикер в настоящий момент находится в Германии, куда оперативно перебрался после начала СВО. Согласно акту налоговой проверки, он являлся учредителем компаний «Элфлот» и «Промкомплект+». Оба юрлица были ликвидированы.
Вообще, бросается в глаза факт того, что гражданин Дикер ликвидировал практически все компании, конечным бенефициаром которых являлся. Уж не для того ли, чтобы скрыть свое отношение к группе компаний «ВНЕШТЕХКОНТРАКТ». Но для чего он это делает?
Логично предположить, что цель достаточно простая – не хочется санкций от Германии и Евросоюза. Ведь узнай на Западе о его бизнесе в России, то лавандовый раф с малиновым фраппе будет покупать уже не на что.
Правда, скоро Дмитрий Владимирович, может лишиться доступа к европейским счетам. В настоящее время формируется пакет документов в налоговую службу Германии о незадекларированных доходах ее гражданина. Так что, Дмитрий Владимирович, пейте раф, пока карта работает.