Уход от налогов, вывод денег в недружественные страны и целый клубок юридических лиц. В прошлых выпусках мы начали рассказывать о расследовании деятельности группы компаний ВНЕШТЕХКОНТРАКТ и связанных с ними лиц – Дмитрия Дикера и Галины Фатуевой. Сегодня в этом запутанном деле появились новые подробности и фигуранты.
Галина Фатуева занимает особую роль в ГК ВНЕШТЕХКОНТРАКТ, ее функционал можно назвать емким определением «оптимизация налогообложения». Очень важное направление деятельности. Ключевая задача – заплатить как можно меньше налогов.
Согласно данным нашего источника, во время следствия выяснилось, что в ООО ТЕХКОМ, входящей в ГК «ВНЕШТЕХКОНТРАКТ», проводилась выездная налоговая проверка. В ходе которой было установлено, что общество создано исключительно в целях оптимизации налогооблагаемой базы. В итоге только за один квартал «ТЕХКОМУ» доначислили НДС в размере 36 млн.рублей, и это без учета пеней и штрафов.
В налоговую инспекцию города Видное вызвали известную нам по прошлым выпускам Галину Фатуеву. Внезапно на допросе Галина Георгиевна стала отрицать свою причастность и к Техкому, и к Внештезконтракту, и вообще к бренду FUBAG.
Однако, отрицать очевидное не удалось. Налоговая инспекция установила, что гражданка Фатуева является официальным исполнительным органом в иностранной компании «FUBAG International», счета которой были заблокированы, а открыть новые Обществу не удалось и Галина Георгиевна поспешила вывести себя из состава иностранной компании.
Здесь стоит отметить роль FUBAG International в структуре Внештехконтракта.
Данная компания являлась средним звеном между российскими фирмами, входящими в группу компаний и китайскими заводами. Как полагает следствие, именно через это юридическое лицо денежные средства выводились из России.
Возникает закономерный вопрос, – какую деятельность на территории иностранного государства осуществляла гражданка Фатуева? Что нужно было совершить, какие схемы применить, чтобы счета компании были полностью заблокированы и установлен запрет на открытие новых? Ответы на эти вопросы еще предстоит найти силовикам. По нашей информации часть крайне интересных схем уже раскрыты, но в интересах следствия информация пока не разглашается.
Какие суммы могут фигурировать там, мы пока что можем только догадываться, но учитывая вскрытые факты по другим компаниям, думается, цифры будут внушительными.
Как установили силовики, уход от налогов, перевод денежных средств за пределы России – не единственные эпизоды в жизни группы компаний ВНЕШТЕХКОНТРАКТ.
Расследование вышло еще на две компании – ООО«РУСЭД» и ООО «ОБОРУДКОМПЛЕКТ». На счета которых подконтрольные Внештехконтракту фирмы перевели 463,7 млн.рублей.
При изучении первичных документов и счетов бухучета выяснилось, что ни у Русэда, ни у Оборудкомплекта не было ни одного реального покупателя товара. Все сделки проводились только с компаниями ВНЕШТЕХКОНТРАКТА.
Еще интереснее обстоят дела с поставщиками этих компаний. Согласитесь, чтобы продать товар, его нужно сначала либо купить, либо произвести. Как говорится, ниоткуда ни возьмись – ни откуда не взялось.
Как показало расследование, все поставщики РУСЭДа и ОБОРУДКОМПЛЕКТа – ликвидированные фирмы-однодневки, большая часть которых находилась в Санкт-Петербурге.
Более того, эти компании занимались импортиртом иностранного медицинского оборудования, ввоз и реализация которого в России освобождены от уплаты НДС.
О каком медоборудовании речь, если Внештехконтракт занимался спецтехникой? Хороший вопрос. Он возник и у силовиков.
Согласно данным следствия, контроль над указанными компаниями совместно с хорошо известной нам Галиной Фатуевой, вели некий Андрей Климов, и судя по всему фиктивные директора компаний – братья Вологины, один из которых является юристом, а другой бухгалтером.
А теперь вернемся к перечисленным в эти компании без малого полмиллиарда рублей. Получается Фатуева и Климов их вывели при помощи подконтрольных компаний?
Это один из ключевых вопросов следствия. Также предстоит найти ответы на другие: например, где осели 463 миллиона, для чего закупалось медоборудование и вообще закупалось ли?
Одно мы знаем наверняка. По данным нашего источника, силовики нашли очень важного свидетеля, который в настоящее время дает показания в Федеральной службе безопасности. Вполне возможно, что новогодние праздники топ-менеджеры группы компаний встретят в следственном изоляторе.
Следствие выяснило, что организация интересных схем – почти что семейное дело Фатуевых.
В отношении её сына Александра, ведется дело о банкротстве, а силовики изучают крайне интересные материалы, согласно которым планируется возбуждение уголовного дела в отношении Александра Евгеньевича. Вполне вероятно, что Фатуев станет обвиняемым по делу о растрате 183 миллионов рублей по госконтракту, но это уже материал для следующего выпуска.